TRIGLAV OSIGURANJE, AD
BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Dana, 17.05.2010.godine


ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD LJUBLJANA

BON-SANS DOO ZA KONSALTING I POSREDOVANJE BANJA LUKA


Na osnovu člana 25.stav 1. Statuta Triglav osiguranje, ad Upravni odbor Triglav osiguranje, ad


                                                                  saziva:


sedmu redovnu sjednicu Skupštine Triglav osiguranje, ad koja će se održati dana 18.06.2010.godine u Banja Luci sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva, ulica Trg srpskih junaka broj 4.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

                                                            DNEVNI RED:

1. Imenovanje Komisije za glasanje
2. Izbor predsjednika VII redovne sjednice Skupštine akcionara Triglav Krajina Kopanika a.d.o.
3. Usvajanje Odluke o izmjeni sjedišta Triglav Krajina Kopaonika Banja Luka a.d.o.
4. Usvajanje Statuta Društva usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora imenovanih Odlukom Skupštine Društva broj:1273/09 od 30.12.2009.godine
6. Izbor članova Upravnog odbora Triglav Krajina Kopaonika Banja Luka a.d.o.
7. Izbor članova Odbora za reviziju Triglav Krajina Kopaonika Banja Luka a.d.o.
8. Izbor internog revizora Triglav Krajina Kopaonika Banja Luka a.d.o.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Centralne komisije za redovan godišnji popis sopstvenih sredstava i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem na dan 31.12.2009.godine
10. Razmatranje i usvajanje finansijskog Izvještaja Društva za 2009.godinu sa mišljenjem ovlaštenog aktuara na Finansijski izvještaj i Godišnji izvještaj o poslovanju u 2009.godini.
11. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima Društva za 2009.godinu
12. Usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala po redovnom postupku uz istovremeno povećanje osnovnog kapitala novim ulozima kroz emisiju privatnom ponudom akcija
13. Usvajanje Odluka o emisiji akcija
14. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Triglav Krajina Kopaonika Banja Luka a.d.o.
15. Usvajanje Odluke o razrješenju ovlaštenog aktuara Mičić Saše
16. Usvajanje Odluke o imenovanju ovlaštenog aktuara Radmanović Dejana
17. Imenovanje nezavisnog revizora za davanje revizorskih mišljenja na finansijske izvještaje Društva za 2010.godinu
 

Pravo glasa na Sjednici imaju akcionari koji su navedeni u Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske na dan 17.05.2010.godine.
Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u prostorijama Društva u Banja Luci, u ulici Trg srpskih junaka broj 4 i može se preuzeti svkim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.


                                                                          PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA:
                                                                                        mr Andrej Knap, s.r.